浙江舟山：1770萬打水漂，20名村民與一名女商人的“采石場”股權(quán)紛爭

日前，浙江舟山一起“確認(rèn)合同無效糾紛”案格外引人關(guān)注。2013年10月，通過賣房和銀行貸款等方式，李國豪、江紅亞等20名村民共籌措1770萬元用于“舟山亨泰建材工程有限公司”（以下簡稱亨泰公司）采石場的前期開發(fā)費(fèi)用。　　

令人疑惑的是，亨泰公司在2016年1月成功竟得年產(chǎn)960萬噸的石材采礦權(quán)證后，同年3月，整合后的公司兩名顯名股東以尋找投資伙伴為由，通過案外人江永漢引進(jìn)女商人董優(yōu)群夫婦參股。于是，幾經(jīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓“倒騰”，致其上述20名實(shí)際出資人投入的巨款全部被打了“水漂”?！　?/p>

既然公司“采石場”辦好了采礦權(quán)證，其市值高達(dá)數(shù)億元，為何李國豪、章舟群等20名實(shí)際出資人至今未得到一分錢的回報(bào)？幾番波折，涉事雙方在法院開始打起官司。2019年1月，實(shí)際出資人李國豪、章舟群等4人作為訴訟代表，將亨泰公司原股東王德渺、周志龍以及女商人董優(yōu)群訴至舟山市普陀區(qū)人民法院“討說法”，但一、二審都被法院判其輸?shù)袅斯偎尽?/p>

村民8年前籌措股金

2021年4月28日，浙江省高級(jí)人民法院分別作出裁定（2021浙民申524-527號(hào)），駁回了李國豪、胡家豪、江紅亞、章舟群四人對(duì)被申請人亨泰公司法定代表人董優(yōu)群以及原股東周志龍、王德渺、江永漢“確認(rèn)合同無效”糾紛一案的再審申請?！　?/p>

“我們很多人在8年前都是去銀行貸款或賣掉自己房子，才籌措了1770萬元股金，還有800多萬元是借給公司。但8年過去不但一分錢沒有得到，還搞得官司纏身，多名村民為此傾家蕩產(chǎn)?！?月31日，李國豪、江紅亞等人在接受采訪時(shí)稱，他們之所以在一、二審法院打不贏官司，除了質(zhì)疑法官不公正審理之外，主要原因還是女商人董優(yōu)群利用其社會(huì)資源在背后操縱案子的結(jié)果。　　

對(duì)此說法，記者致電亨泰公司法定代表人董優(yōu)群聯(lián)系采訪事宜，但電話被其掛斷，給其發(fā)短信也未予回復(fù)?！　?/p>

工商資料顯示，亨泰公司成立于2003年12月，當(dāng)時(shí)注冊資金1000萬元，其經(jīng)營地址位于舟山市普陀鎮(zhèn)六橫燕子山，主營業(yè)務(wù)為建筑石料開采銷售，并在2004年租用燕子山“開采石礦”，期限至2019年。

圖為實(shí)際出資人在亨泰公司門口討說法

2012年5月21日，案外人江永漢成為亨泰公司股東，持有10%股權(quán)，此時(shí)，公司股東工商登記為江永漢、陳仕寬、周志峙三人?！　?/p>

在此期間，因需繳納罰款等問題，礦山停止開采。2013年9月左右，江永漢、周志龍、王德渺等人游說李國豪、江紅亞、胡家豪等40名村民共籌措5400余萬元股金，以便恢復(fù)開采獲取收益。亨泰公司向?qū)嶋H出資人出具了《入股憑證》，進(jìn)行了股東名冊登記?！　?/p>

到了2013年10月25日，江永漢與原股東陳仕寬（持5%股權(quán)）退出，兩人將其名下股權(quán)轉(zhuǎn)讓給周志龍（持股15.2%）、王德渺（持股17.5%）。為了便于工商登記，2013年11月6日，公司決定將其股份登記在周志龍、王德渺、周志峙（持股47%）、李永波（持股20.3%）四人名下。　　

證據(jù)資料顯示，李國豪、胡家豪等10人共出資945萬元由股東王德渺代持，江紅亞、章舟群等10人出資825萬元由股東周志龍代持，而其他村民的3645萬元出資分別由股東周志峙、李永波代持?！　?/p>

當(dāng)時(shí)，因需要審批礦山權(quán)證等經(jīng)費(fèi)，實(shí)際出資人又以借款形式投入1200萬元。事實(shí)上，包括周志龍四名顯名股東在內(nèi)的40名實(shí)際出資人，在亨泰公司一共投入6500萬元前期費(fèi)用?！　?/p>

2016年1月，經(jīng)過數(shù)十名實(shí)際出資人的努力，預(yù)交了380萬元保證金后，亨泰公司招標(biāo)竟得燕子山年產(chǎn)960萬噸礦石采礦權(quán)證（拍賣款未付）。

在此關(guān)鍵時(shí)刻，公司四名股東心生嫌隙。2016年2月28日，股東周志峙、李永波跟王德渺、周志龍“對(duì)賭”：如果王德渺與周志龍退出，李永波與周志峙給其支付2000萬元（不包括借款）；若周志峙、李永波兩人退出，兩人名下共計(jì)3645萬元股金只作價(jià)1683萬元（2500萬元X67.3%股份）?！　?/p>

愿賭服輸。最后，由周志峙與李永波兩名股東退出，他倆便將其持有公司67.3%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給周志龍、王德渺。隨后，雙方簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》?！　?/p>

協(xié)議約定亨泰公司股權(quán)按照2500萬元作為基價(jià)，周志峙原持有47%股權(quán)（原價(jià)2545萬元）作價(jià)1175萬元、李永波原持有20.3%股份（原價(jià)1100萬元）作價(jià)508萬元轉(zhuǎn)讓給周志龍和王德渺，共計(jì)1683萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，此款需在2016年3月15日前付清。但王德渺與周志龍給其支付了20%預(yù)付款后，因其籌集不到款項(xiàng)，所剩余款并未付清。

與女商人合作惹麻煩

就在這個(gè)時(shí)候，作為前股東的江永漢，邀請當(dāng)?shù)嘏倘硕瓋?yōu)群、勵(lì)海能夫婦一起合作項(xiàng)目。李國豪等人向記者透露，江永漢早年在當(dāng)?shù)亍盎燠E江湖”，頗有社會(huì)名聲?！　?/p>

亨泰公司原會(huì)計(jì)周仕娣告訴記者，她是股東周志龍的堂姐，而江永漢是其小叔子。由于這層關(guān)系，江永漢雖在當(dāng)時(shí)已經(jīng)退出亨泰公司，但其一直跟周志龍和王德渺保持聯(lián)系，并私下找來在舟山市小有名氣的女商人董優(yōu)群合作參股。周世娣稱，她自己一共出資500萬元（包括借款）投入在亨泰公司?！　?/p>

周志龍透露，他與王德渺在2016年2月28日受讓周志峙兩人的股權(quán)后，江永漢要求占股比例51%合作項(xiàng)目，按照持股比例計(jì)算，支付周志峙兩人20%的預(yù)付款項(xiàng)，江永漢應(yīng)拿出170萬元?！　?/p>

“但江永漢只拿出110萬元，剩余的錢由我墊付。至于后期所需費(fèi)用，江永漢更是拿不出。這時(shí)，江永漢提出找人合作，于是找來董優(yōu)群夫婦。在此之前，我并不認(rèn)識(shí)董優(yōu)群，只是我后面才知道，董優(yōu)群與江永漢兩人系密友關(guān)系，也許他們早有預(yù)謀?！敝苤君堖@樣告訴記者?！　?/p>

2016年3月15日，周志龍、王德渺兩人瞞著李國豪、江亞紅等實(shí)際出資人，并以丙方的名義與江永漢（甲方）、勵(lì)海能（乙方，系董優(yōu)群丈夫）簽署了一份責(zé)權(quán)不明的《合營協(xié)議書》。

該協(xié)議約定，亨泰公司（目標(biāo)公司）前期投資總額為4000萬元（不包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓款2500萬元），江永漢（甲方）出資640萬元（持股%16）、勵(lì)海能（乙方）2040萬元（持股51%）、丙方（周志龍和王德渺）出資1320萬元（持股33%）。　　

同時(shí)，協(xié)議要求周志龍、王德渺不參與公司的日常管理，并對(duì)其他出資方式、時(shí)間期限等內(nèi)容進(jìn)行了約定：目標(biāo)公司應(yīng)付舟山市國土資源局及其它續(xù)生產(chǎn)款項(xiàng)由各方按出資比例承擔(dān)，2016年4月15日前若不能歸還墊資方付的款項(xiàng)本息，則自愿將個(gè)各自持有目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓墊資方，未付方按月利息6分計(jì)算付給墊資方?！　?/p>

就在上述合營協(xié)議簽訂后的第九天即2016年3月24日，亨泰公司在工商部門登記的原股東周志峙、李永波、周志龍、王德渺四名股東，被工商變更登記為江永漢（31%）、勵(lì)海能（35%）、董優(yōu)群（34%）。周志龍、王德渺兩名原股東并未在股東的名單中出現(xiàn)，周志龍僅以公司“監(jiān)事”身份顯示。

圖為2016年3月15日簽署的《合營協(xié)議書》

那么，包括周志龍與王德渺及其代持20名實(shí)際出資人在內(nèi)持有亨泰公司33%股份又去哪里了？周志龍、王德渺兩名股東與江永漢、董優(yōu)群、勵(lì)海能又是如何談合作經(jīng)營方案的呢？　　

爭議就出在這份《合營協(xié)議書》上。記者采訪核實(shí)，2016年3月15日簽署的《合營協(xié)議書》里面并未出現(xiàn)董優(yōu)群的名字和簽字，但在工商部門變更登記時(shí)董優(yōu)群被登記為“股東” 　　

“我沒有在任何材料上簽字，僅僅只是江永漢他們給我打電話說了一下，說我們是兄弟，要相信他，讓我的股權(quán)登記在他名下。后在2016年4月4日江永漢要求我跟他補(bǔ)簽一份協(xié)議，那時(shí)候我沒有發(fā)現(xiàn)江永漢與董優(yōu)群搞鬼，加上江永漢的侄子也有錢在我的名下，所以沒有防范?！敝苤君堈f，他認(rèn)為江永漢是其堂妹的小叔子，不會(huì)騙自己。對(duì)此說法，記者致電江永漢采訪求證，但撥打其電話均未肯接聽?！　?/p>

王德渺也告訴記者，董優(yōu)群在變更股東登記當(dāng)日曾打電話里給他，讓其股權(quán)由她代持，聲稱股權(quán)登記在她名下大可放心。因認(rèn)為自己跟董優(yōu)群的父親關(guān)系不一般，便輕信了董優(yōu)群的承諾。　　

“后來董優(yōu)群跟我見面，答應(yīng)事成后給我個(gè)人兩三百萬元的好處，讓我不要管其他小股東，所以我當(dāng)時(shí)就對(duì)董優(yōu)群言聽計(jì)從，才照此要求在后面補(bǔ)簽了各種協(xié)議，現(xiàn)在想起來，當(dāng)時(shí)真是碰鬼了。”王德渺說。

原被告雙方在法院互訴

李國豪等人告訴記者，他們直到2017年1月因亨泰公司原股東周志龍被董優(yōu)群夫婦以“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”糾紛為由起訴至普陀區(qū)人民法院后，才得知20名實(shí)際出資人由周志龍和王德渺代持的33%股份均被董優(yōu)群夫婦“霸占”?！　?/p>

2017年1月20日，普陀區(qū)人民法院立案受理了原告董優(yōu)群、勵(lì)海能夫婦對(duì)被告周志龍及第三人江永漢、王德渺、亨泰公司提起的“股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛”一案。原告董優(yōu)群夫婦訴稱，要求被告周志龍名下持有亨泰公司15.5%股權(quán)以387.5萬元對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓歸其所有，并支付其另一筆資金728.5萬元違約利息、償還其代償?shù)?70.3萬元本息?！　?/p>

此后，周志龍也以“合同糾紛”為由，對(duì)被告勵(lì)海能、江永漢、王德渺及第三人董優(yōu)群提起反訴，普陀區(qū)人民法院在2017年3月10日立案受理。原告周志龍?zhí)岢鲈V訟請求，要求撤銷其與被告勵(lì)海能、江永漢、王德渺在2016年3月15日所簽訂的《合營協(xié)議書》。　　

不過，盡管周志龍對(duì)勵(lì)海能、董優(yōu)群夫婦提起反訴的時(shí)間在董優(yōu)群夫婦對(duì)其提起的訴訟時(shí)間晚近2個(gè)月，但普陀區(qū)人民法院將周志龍對(duì)董優(yōu)群、勵(lì)海能等人提起的反訴案件開庭時(shí)間排在了前面，在立案受理僅過去12天的2017年3月22日進(jìn)行了開庭審理。　　

2017年6月5日，舟山市普陀區(qū)人民法院以其要求撤銷《合營協(xié)議書》缺乏事實(shí)依據(jù)，其訴訟難以支持，駁回了周志龍的訴訟請求（2017浙0903民初974號(hào)）。周志龍不服提起上訴?！　?/p>

就在周志龍上訴期間也就是一審判決未生效的2017年8月23日，江永漢突然將其代持周志龍15.5%股權(quán)變更至董優(yōu)群名下，此時(shí)，亨泰公司100%股權(quán)變更登記為董優(yōu)群（65%）、勵(lì)海能（35%）夫婦。幾天后的2017年8月30日，舟山中級(jí)人民法院駁回了周志龍上訴，維持原判?！　?/p>

到了2017年9月30日，普陀區(qū)人民法院對(duì)董優(yōu)群夫婦起訴周志龍一案恢復(fù)審理。同年12月8日，該法院認(rèn)定，董優(yōu)群、勵(lì)海能自入股后，自2016年3月15日至同年5月6日期間，以借款形式投入為亨泰公司墊付采礦權(quán)拍賣款2300萬元等運(yùn)營款共計(jì)3029萬元，以超過二人所承擔(dān)需墊付的份額，而周志龍的股權(quán)也早由原告董優(yōu)群代持，不需去工商部門變更登記?！　?/p>

法院判決董優(yōu)群夫婦五日內(nèi)向周志龍支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款445.1821萬元、周志龍實(shí)際持有第三人亨泰公司15.5%股權(quán)自款項(xiàng)付清之日歸原告董優(yōu)群所有（2017浙0903民初396號(hào)）。雙方不服，均提出上訴，2018年4月28日，舟山市中級(jí)人民法院駁回了周志龍的上訴?！　?/p>

李國豪向記者透露，他們當(dāng)初去找王德渺詢問，王德渺稱其代持的亨泰公司17.5%股份還在自己手上，直至法院判決周志龍持有亨泰公司15.5%股權(quán)歸董優(yōu)群所有時(shí)，王德渺才如夢初醒，認(rèn)為自己被董優(yōu)群、勵(lì)海能、江永漢三人“做局”。　　

“在發(fā)現(xiàn)董優(yōu)群夫婦搞套路后，董優(yōu)群與周志龍的官司剛開庭，我們實(shí)際出資人曾去法院旁聽靜坐，還寫信給法官說明情況要求查清事實(shí)真相，但都無濟(jì)于事，一、二審法官都幫董優(yōu)群一方，我們提出任何正當(dāng)理由都不采納?！崩顕勒f，2016年3月24日，董優(yōu)群早就去工商部門變更登記股東在其名下，但直到2016年4月30日才與王德渺補(bǔ)簽其股權(quán)由董優(yōu)群代持的《協(xié)議書》，“董優(yōu)群的行為明顯涉嫌詐騙”?！　?/p>

“合營協(xié)議書的內(nèi)容被董優(yōu)群故意歪曲理解?！蓖醯旅旆Q，在未付清競拍燕子山礦石采礦權(quán)費(fèi)用即2016年3月15日前，40名實(shí)際出資人在亨泰公司采石場項(xiàng)目共投入6500萬元前期開發(fā)項(xiàng)目費(fèi)用，不管是董優(yōu)群還是其他人參股合作，公司對(duì)價(jià)都應(yīng)按照6500萬元的基價(jià)進(jìn)行分配和計(jì)算?！　?/p>

“就按對(duì)賭協(xié)議的價(jià)格計(jì)算，我與王德渺持股33%的股金是2500萬元，李永波兩人持股67%的股金因?qū)€受損1900萬元即計(jì)算出1683萬元（總股金3645萬元），加上1200萬元的礦山審批手續(xù)前期費(fèi)用，事實(shí)上前期投資共有6500萬元。若董優(yōu)群夫婦與我們合作經(jīng)營，按照其持股67%計(jì)算，她需要先拿出3600萬元給我們原股東用于清償公司此前的債務(wù)，然后再按比例出資繳納石礦招標(biāo)等費(fèi)用?！敝苤君堃舱J(rèn)為，董優(yōu)群夫婦在2016年3月15日簽署合營協(xié)議后的三天內(nèi)僅代付了周志峙和李永波1380萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，就急不可耐地派人去工商部門代辦了股權(quán)變更手續(xù)，“這是有備而來”。實(shí)際出資人起訴被判輸 　　

周志龍認(rèn)為，董優(yōu)群夫婦僅花了1380萬元就等于拿走亨泰公司100%股權(quán)，而20名實(shí)際出資人從2013年10月開始迄今，前期花費(fèi)的數(shù)千萬元股金被打了“水漂”，血本無歸，“世界上有這等好事都讓董優(yōu)群一個(gè)人占著?” 　　

村民連一分錢的回報(bào)都沒有得到，作為八年前登記在原股東周志龍和王德渺名下的實(shí)際投資人，只能眼睜睜地看著價(jià)值數(shù)億元的采石場被董優(yōu)群利用法院的勝訴判決拿走。對(duì)此，李國豪、章舟群、江紅亞等實(shí)際出資人卻敢怒不敢言?！　?/p>

2019年1月14日，普陀區(qū)人民法院受理了原告江紅亞（出資70萬元）、章周舟群（出資70萬元）對(duì)周志龍、江永漢、董優(yōu)群以及原告李國豪（出資50萬元）、胡家豪（出資370萬元）對(duì)董優(yōu)群、王德渺、江永漢提起的“確認(rèn)合同無效”糾紛案件?！　?/p>

四名原告認(rèn)為，周志龍、王德渺在2016年3月15日與董優(yōu)群、勵(lì)海能、江永漢涉嫌惡意串通、故意合謀，僅簽訂了一份《合營協(xié)議書》（注：判決書寫成“股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”）， 　　

在簽訂協(xié)議第九天就去工商部門將亨泰公司的股權(quán)私自變更登記在董優(yōu)群夫婦、江永漢名下，而被告周志龍、王德渺也承認(rèn)其配合董優(yōu)群、江永漢而在后面補(bǔ)簽了相關(guān)書面協(xié)議，其行為形同“偷竊”，因此要求法院判令其轉(zhuǎn)讓行為無效?！　?/p>

2020年1月14日，舟山市普陀區(qū)人民法院作出判決（2019浙0903民初197），駁回了原告李國豪等四人的訴訟請求?！　?/p>

該法院判決書認(rèn)定，李國豪等四人以實(shí)際出資人提起訴訟的原告主體適格，但是被告王德渺、周志龍作為工依法登記的顯名股東，與董優(yōu)群、江永漢交易是其真實(shí)意思表示，雙方?jīng)]有惡意串通的情形，故原告要求董優(yōu)群受讓周志龍（15.5%）、王德渺（17.5）持有亨泰公司股權(quán)行為無效的訴訟請求，缺乏事實(shí)依據(jù)和法律依據(jù)?！　?/p>

李國豪等四人不服，上訴至舟山市中級(jí)人民法院，2020年7月10日，該院駁回其上訴請求，維持一審原判。隨后又向浙江省高級(jí)人民法院申請?jiān)賹?，后也被裁定駁回再審申請。　　

天眼查資料顯示，2019年3月27日，亨泰公司注冊資本由1000萬元變更為1億元，2021年10月28日，法定的代表人由董優(yōu)群變更為孫挺。同時(shí)，董優(yōu)群還是上市公司上海豐華（集團(tuán)）股份有限公司（股票代碼：*ST豐華 600615）的十大股東之一，持股1.94%。對(duì)于事情的進(jìn)展，尚法新聞將繼續(xù)予以關(guān)注。（記者 楊軒）

來源：尚法新聞