貨款來自“地下錢莊”,水頭石材商家淪為洗黑錢幫兇被依法刑拘

故事梗概：“我把貨交給他了，他把錢給我，這錢是我應(yīng)得的?！泵鎸γ窬瘜徲?，呂某仍不明就里。在南安市水頭鎮(zhèn)做石材生意多年，呂某常與東南亞客商有聯(lián)系。做生意交貨收錢原本再正常不過，但呂某的客戶阿強(qiáng)卻沒有通過正規(guī)國際貿(mào)易渠道匯錢，而是通過“地下錢莊”分多次往呂某的個人賬戶上匯款。呂某得知實(shí)情后，沒有報(bào)警，反而馬上將錢轉(zhuǎn)移出去，從而淪為不法分子洗黑錢的幫兇。

角色：水頭商家呂某、越南客戶阿強(qiáng)

錢款流向水頭石材商 陸續(xù)轉(zhuǎn)賬十余萬元 　　 

民警根據(jù)小陳提供的線索，順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定一名接收非法錢款的“卡主”呂某，并于8月20日在水頭將其抓獲歸案。

原來呂某在水頭做石材買賣，常與東南亞客商有生意往來。2022年1月，呂某與老客戶——越南的阿強(qiáng)，通過微信談下了一樁石材交易。因疫情無法來到水頭進(jìn)行現(xiàn)金交易，阿強(qiáng)便通過銀行轉(zhuǎn)賬進(jìn)行付款。本應(yīng)當(dāng)通過正規(guī)國際貿(mào)易渠道往公司對公賬戶轉(zhuǎn)款支付，他卻沒有這么做，而是通過不同的國內(nèi)銀行賬戶向呂某的個人銀行卡進(jìn)行多筆小額轉(zhuǎn)賬，從幾千元到數(shù)萬元不等，共轉(zhuǎn)賬十余萬元。此時(shí)，呂某并沒在意轉(zhuǎn)賬人的信息，只關(guān)注貨款金額總數(shù)是否準(zhǔn)確。

老客戶坦言是贓款 老板未報(bào)警多次收錢

兩天后，阿強(qiáng)告訴呂某，他支付的貨款其實(shí)是通過“地下錢莊”匯款的。得知實(shí)情的呂某，其實(shí)已經(jīng)明白所轉(zhuǎn)的錢款是非法所得的贓款。此后呂某與阿強(qiáng)交易時(shí)，也時(shí)常能收到“地下錢莊”打來的錢款，呂某卻沒有報(bào)警，而是擔(dān)心自己的銀行卡會被凍結(jié)，便快速將錢款轉(zhuǎn)出?！　?nbsp;

到案后，呂某雖對自己收下贓款的違法過程供認(rèn)不諱，但審訊中仍表示“我知道這是來路不清的非法資金，但是我給了他貨，他給我錢，這錢是我應(yīng)該得的?！彼麤]想到，錢雖是應(yīng)得的，但來歷不明的錢卻不是應(yīng)得的，自己的行為是在幫助犯罪集團(tuán)“洗凈”黑錢?！　?nbsp;

據(jù)民警調(diào)查，自2022年1月至今，呂某的涉案金額流水已高達(dá)上百萬元。目前，犯罪嫌疑人呂某已被依法刑拘，案件在進(jìn)一步深挖中?！　?nbsp;

警方提示：保護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢。一些外貿(mào)商家、境外買家，不通過外匯管理機(jī)構(gòu)，而是通過“地下錢莊”進(jìn)行匯款交易，為的是所謂匯率差額、手續(xù)便捷，但這種“便宜”千萬不能貪，小心貪圖小利吃大虧。遇到疑似通過“地下錢莊”進(jìn)行轉(zhuǎn)賬交易漂白錢款的情況，請第一時(shí)間報(bào)警，積極配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證。