他以開石材公司做幌子，先后跨四省騙取1億多元

▼李某被警方帶走。  
  
    江北區(qū)中信大廈11樓有一家石材公司，名叫寬甸全宇石材加工有限公司重慶分公司。那里的一些加工品基本不對外出售，而是“投資贈送”，而且投資的回報(bào)是月息4%。不過，在我市400多人投資后，公司卻消失了。昨天，江北警方通報(bào)，李某、明某涉嫌非法吸收公眾存款案已經(jīng)歸案，案件已移交司法。

高額利息為誘餌

大媽被騙300多萬

    59歲的王大媽是于2013年7月開始接觸這家公司的。在她印象中，這家公司有實(shí)力，還組織包括她在內(nèi)的“投資大戶”外出考察、旅游，而且這里的一些石材產(chǎn)品不賣，只能是投資贈送。

    王大媽先后15次向這家公司投資了388萬元，她也曾得到過10萬元的返利。不過，從去年7月開始，這家公司就“人去樓空”了。先后有不少投資者，向江北公安分局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案。

    江北警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，寬甸全宇石材加工有限公司由李某于2012年6月在遼寧省寬甸縣注冊成立，從事石材加工業(yè)務(wù)。為了吸收群眾資金用于所謂的擴(kuò)大生產(chǎn)，于2012年8月聘請明某作為重慶分公司負(fù)責(zé)人，組建團(tuán)隊(duì)以石材加工、購買礦山等名義向社會群眾宣傳。

    同時(shí)，該公司通過重慶分公司和投資人簽訂《借款協(xié)議》，以月息4%的高額利息為誘餌，承諾按月返息，6-12個(gè)月還本的方式吸收群眾資金。明某的提成費(fèi)用是吸收存款的30%，案發(fā)之后，兩人均下落不明，群眾的投資款也未返還。

4省市設(shè)立分公司

“非吸”額超1億

    根據(jù)司法鑒定報(bào)告顯示，李某在我市累計(jì)吸收資金3000余萬元，涉及我市各區(qū)投資人441人，截至目前還有2000余萬元群眾投資款沒有退還。明某從中獲利300余萬元用于個(gè)人揮霍。

    通過偵查，去年8月，江北警方在重慶江北機(jī)場將犯罪嫌疑人明某抓獲。今年6月2日，李某在遼寧寬甸落網(wǎng)。

    李某交代，為了吸收群眾投資，他先后在重慶、上海、福州、紹興成立分公司，均以高于銀行利息的方式非法吸收群眾投資，采用拆東墻補(bǔ)西墻的方式來歸還投資人的利息和本金。

    而根據(jù)警方的統(tǒng)計(jì)，李某名下的公司共非法吸收公眾存款金額超過1億元，李某落網(wǎng)后，福州的投資者李大爺也曾專程趕到重慶向江北警方道謝。

    目前，明某已經(jīng)被重慶市江北區(qū)人民法院以非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑3年；而李某也已經(jīng)被江北區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。

警方提醒>

遠(yuǎn)離“非吸”，警惕三大誘惑


    1.利息沒有超過國家同期貸款利息的4倍。

注解：國家規(guī)定只有取得國家金融許可的機(jī)構(gòu)才可以面向社會不特定群眾吸收資金，否則都屬于非法行為，和是否超過利息4倍無關(guān)。

    2.公司取得了工商機(jī)關(guān)的登記，屬于合法企業(yè)。

    注解：工商登記只是確認(rèn)申請人從事市場經(jīng)營活動的資格，該公司是否可以進(jìn)行面向社會的融資行為，還要看是否取得國家金融許可機(jī)構(gòu)頒發(fā)的金融許可證明。

    3.工商登記上的注冊資金很多。

    注解：我國從2014年4月開始，對除金融、證券、基金、保險(xiǎn)、典當(dāng)、小貸、直銷、勞務(wù)派遣等之外的企業(yè)實(shí)行注冊資金認(rèn)繳制，在此之后的工商登記上的注冊資金屬于在一定時(shí)期內(nèi)認(rèn)繳金額，不系實(shí)際注冊資本