2016環(huán)球石材:股票發(fā)行認(rèn)購公告

環(huán)球石材(東莞)股份有限公司

　　股票發(fā)行認(rèn)購公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

　　誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　2016年9月6日，公司召開2016年第三次臨時(shí)股東大會，股東大會審議通過了《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》和《關(guān)于修改的議案》等。現(xiàn)就本次股份認(rèn)購事宜制定認(rèn)購辦法如下：

　　一、公司在冊股東股份優(yōu)先認(rèn)購的辦法

　　(一)在冊股東的認(rèn)定

　　在冊股東指截止股權(quán)登記日止在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京分公司登記注冊的持有公司股份的股東。

　　(二)股權(quán)登記日

　　股權(quán)登記日為2016年9月1日。

　　(三)在冊股東優(yōu)先認(rèn)購安排

　　根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則(試行)》第八條：“掛牌公司股票發(fā)行以現(xiàn)金認(rèn)購的，公司現(xiàn)有股東在同等條件下對發(fā)行的股票有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。每一股東可優(yōu)先認(rèn)購的股份數(shù)量上限為股權(quán)登記日其在公司的持股比例與本次發(fā)行股份數(shù)量上限的乘積。公司章程對優(yōu)先認(rèn)購另有規(guī)定的，從其規(guī)定。”《公司章程》未對現(xiàn)有股東是否享有在同等條件下對發(fā)行股票的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)作任何約定。

　　公司在冊股東參與本次認(rèn)購的繳款時(shí)間安排與認(rèn)購程序和新增投資者一致。

　　但自本次股票發(fā)行之認(rèn)購公告在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定平臺披露之日

　　起3日內(nèi)，公司若沒有接到在冊股東行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的書面通知，則視為公司在冊股東放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

　　二、股票發(fā)行新增投資者的認(rèn)購辦法

　　本次發(fā)行股票的種類是人民幣普通股，發(fā)行股票的數(shù)量不超過15,000,000股(含15,000,000股)，價(jià)格為每股人民幣4.20元，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過人民幣63,000,000元(含63,000,000元)。

　　本次股票發(fā)行為定向增發(fā)，本次股票發(fā)行對象為符合《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》以及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當(dāng)性管理細(xì)則》規(guī)定條件的合格投資者，包括但不限于在冊股東、機(jī)構(gòu)投資者、自然人投資者、具有做市商資格的證券公司等。

　　符合上述條件的投資者如有意向參與本次發(fā)行，可向公司申報(bào)認(rèn)購數(shù)量。公司將結(jié)合自身發(fā)展規(guī)劃，并綜合考慮投資者類型以及在冊股東優(yōu)先認(rèn)購情況，確定具體發(fā)行對象及其認(rèn)購數(shù)量。本次發(fā)行對象合計(jì)不超過35名。

　　三、認(rèn)購程序

　　(一)自2016年9月9日起至2016年10月10日前，投資者進(jìn)行股份認(rèn)購，將認(rèn)購資金存入公司股票發(fā)行指定賬戶，并于當(dāng)日將匯款底單復(fù)印件傳真至公司(傳真：0769-85429850)或掃描后郵件發(fā)送至cfo@umgg.com.cn，同時(shí)電話確認(rèn)(電話：0769-85429850)。

　　(二)2016年10月11日，公司確認(rèn)認(rèn)購人的認(rèn)購資金到賬無誤后，通知認(rèn)購人股份認(rèn)購成功。

　　四、股票發(fā)行入資指定賬戶

　　本次股票發(fā)行認(rèn)購款匯至公司驗(yàn)資戶，具體如下：

　　戶名：環(huán)球石材(東莞)股份有限公司

　　開戶行：興業(yè)銀行股份有限公司東莞長安支行

　　賬號：395020100100141797

　　本賬戶作為募集資金的專戶使用，公司將與開戶銀行、主辦券商共同簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　注意：匯款時(shí)，收款人賬號、戶名嚴(yán)格按照以上信息填寫。匯款人應(yīng)與出資人為同一人，不使用他人賬戶代匯出資款。在匯入款項(xiàng)時(shí)，匯款用途欄注明“環(huán)球石材發(fā)行入資款”字樣，備注欄注明“股份認(rèn)購者姓名和認(rèn)購股份數(shù)”。例如：張三匯款時(shí)，匯款用途欄：環(huán)球石材發(fā)行入資款，備注欄：張三456,000股。匯款金額嚴(yán)格按照認(rèn)購數(shù)量所需金額匯入，請勿多匯或少匯。匯款相關(guān)費(fèi)用由股份認(rèn)購者自理，不得在股份認(rèn)購者資金內(nèi)扣除。

　　五、屬于放棄認(rèn)購的情況

　　對于股份認(rèn)購過程中出現(xiàn)下列情況之一的將視為股東放棄認(rèn)購：

　　1、股份認(rèn)購者明確聲明放棄認(rèn)購；

　　2、公司未在2016年10月10日前收到匯款底單復(fù)印件，且未在2016年10月11日前收到銀行出具的認(rèn)購者匯款到賬入賬單；

　　3、公司收到的股份認(rèn)購者的匯款底單填寫有誤，且2016年10月11日前認(rèn)購資金也未到賬，同時(shí)無法通過股東所留聯(lián)系方式與之聯(lián)系的。

　　六、股份認(rèn)購者放棄股份認(rèn)購的安排

　　如股份認(rèn)購者確認(rèn)股份認(rèn)購數(shù)量后，發(fā)生了上述“五、屬于放棄認(rèn)購的情況”，該股份認(rèn)購者所對應(yīng)認(rèn)購的股份將不再二次分配，即本次定向發(fā)行融資金額以股份認(rèn)購者于2016年10月10日前實(shí)際繳存到公司指定賬戶的資金額為準(zhǔn)。

　　七、提醒注意事項(xiàng)

　　1、公司定向發(fā)行認(rèn)購期間的工作時(shí)間為每日的8：30-17：30。上述“日前”是截止到當(dāng)日下午17：30分，超過該時(shí)間的將確認(rèn)為未能滿足本辦法的規(guī)定。

　　2、匯款資金必須以股東認(rèn)購數(shù)量所需認(rèn)購資金為準(zhǔn)，請勿多匯或少匯資金。

　　若股份認(rèn)購者匯入的資金可認(rèn)購股份與《附條件生效的定向發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》或本公告約定的可認(rèn)購股份不一致的，以較低者為準(zhǔn)。若有超額認(rèn)購資金，公司將退回。

　　3、股份認(rèn)購者將認(rèn)購資金匯入定向發(fā)行入資指定賬戶一天后，或在2016年10月11日前，公司尚未與股份認(rèn)購者聯(lián)系確認(rèn)認(rèn)購是否成功，則可能存在公司無法聯(lián)系股份認(rèn)購者的情況，請股份認(rèn)購者撥打公司電話以確認(rèn)股份認(rèn)購狀態(tài)。

4、對于在2016年10月10日前收到認(rèn)購人的匯款底單參但未在2016年10 月10日收到銀行出具的認(rèn)購人匯款到賬入賬單，公司將與銀行、認(rèn)購人確認(rèn)未 能及時(shí)到賬的原因，并盡快解決出現(xiàn)的問題。

5、對于認(rèn)購人在股份認(rèn)購過程中出現(xiàn)的任何問題，公司將及時(shí)與認(rèn)購人進(jìn) 行聯(lián)絡(luò)，以保證認(rèn)購的順利完成；對于由于認(rèn)購人聯(lián)系電話無法聯(lián)系而出現(xiàn)的各 種情況將遵循本辦法規(guī)定予以解決，由此而引起的各種責(zé)任和問題均由認(rèn)購人全 部承擔(dān)。

八、聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：東莞市長安鎮(zhèn)廈崗管理區(qū)福海路68號 電 話：0769-8542 9850 傳 真：0769-8542 9850 由P 箱：cfo@umgg.com.cn

聯(lián)系人：何有光

九、公司將在完成本次定向發(fā)行相關(guān)手續(xù)后對定向發(fā)行結(jié)果予以公 告。

特此公告。